AML Richtlinien und Verifizierung

Diese Seite erklärt unsere Anti-Geldwäscherei-Richtlinien und unseren Verifizierungsprozess. Wir halten die Vorgaben unserer Curaçao-Lizenz ein und sagen Ihnen offen, welche Dokumente wir wann benötigen und was passiert, wenn etwas fehlt.

Gokong Casino gegen Geldwäscherei

Wir betreiben unsere Plattform unter der Curaçao-Lizenz der Gokong Entertainment S.R.L. mit Sitz in San José, Costa Rica, und unterstehen damit den Anti-Geldwäscherei-Vorschriften dieses Lizenzgebiets. Das bedeutet konkret: Wir identifizieren unsere Spieler, überwachen Einzahlungen und Auszahlungen und melden verdächtige Aktivitäten an die zuständigen Behörden. Diese Pflicht ist kein Formalitätsakt, sondern fester Bestandteil unseres Geschäftsbetriebs seit unserer Gründung 2025.

Geldwäscherei bezeichnet das Einschleusen illegal erwirtschafteter Gelder in den legalen Finanzkreislauf. Online-Casinos können dafür missbraucht werden, weshalb wir jeden Spieler kennen müssen, der bei uns Geld bewegt. Wer ein Konto bei uns eröffnet, stimmt diesen Richtlinien daher ausdrücklich zu.

Wann wir Sie verifizieren

Drei Zeitpunkte

Die Verifizierung Ihrer Identität erfolgt bei uns nicht willkürlich, sondern an drei klar definierten Punkten. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre angegebenen Stammdaten gegen gängige Sperren- und Risikolisten. Vor der ersten Auszahlung ist die vollständige Verifizierung zwingend, ohne sie lösen wir keine Zahlung aus. Zusätzlich können wir Sie bei auffällig hohen Beträgen oder ungewöhnlichem Spielverhalten jederzeit um weitere Nachweise bitten.

• Ausweis oder Reisepass (beidseitig, lesbar, gültig)
• Adressnachweis, zum Beispiel Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als 3 Monate
• Nachweis der Zahlungsmethode, etwa Kopie der Kreditkarte oder Screenshot des E-Wallets, wenn die Karte oder das Wallet auf Ihren Namen laufen
• Ggf. Nachweis der Geldquelle bei erhöhtem Risikoprofil

So läuft die Verifizierung ab

Schritt für Schritt

Den Prozess halten wir bewusst kurz: Unsere Compliance-Abteilung bearbeitet Ihre Dokumente innerhalb von 0 bis 24 Stunden, meist deutlich schneller. Sie reichen alles über Ihr Spielerkonto hoch, ein Versand per E-Mail ist nicht nötig.

• Melden Sie sich in Ihrem Spielerkonto an und öffnen Sie den Bereich Verifizierung
• Laden Sie Ausweis oder Reisepass beidseitig und in guter Auflösung hoch
• Fügen Sie einen Adressnachweis hinzu, der nicht älter als 3 Monate ist
• Reichen Sie bei Bedarf den Nachweis Ihrer Zahlungsmethode ein
• Wir prüfen die Unterlagen innerhalb von 0 bis 24 Stunden
• Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und direkt im Spielerkonto

Datenschutz der Dokumente

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit streng begrenztem Zugriff. Nur autorisierte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können sie einsehen, und jede Einsichtnahme wird protokolliert. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, gesetzliche Meldepflichten verlangen dies.

Warum wir Ihre Geldquelle prüfen

Bei hohen Einzahlungssummen, großen Auszahlungen oder einem Zahlungsmuster, das nicht zu Ihrem Profil passt, fordern wir einen Nachweis der Geldquelle. Diese Prüfung schreiben die Anti-Geldwäscherei-Vorschriften unserer Lizenz vor, sie richtet sich nicht gegen Sie persönlich.

Als Nachweis akzeptieren wir unter anderem Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermietung oder Veräußerung von Vermögenswerten sowie Erbschaftsdokumente. Deckt der Nachweis die relevanten Transaktionen ab, entfernen wir die Sperre sofort. Deckt er sie nicht ab, melden wir das unsererseits in einem weiteren Gespräch.

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Einzahlung und Auszahlung läuft durch unsere Monitoring-Systeme und wird gegen Risikomuster geprüft. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung, bei denen dasselbe Zahlungsmittel nicht verfügbar ist, zahlen wir per Banküberweisung auf ein Konto auf Ihren Namen aus. Der Weg des Geldes muss nachvollziehbar bleiben, das ist der Sinn der Regel.

Was passiert, wenn Dokumente fehlen

Ohne abgeschlossene Verifizierung lösen wir keine Auszahlung aus. Ihr Guthaben bleibt dabei erhalten, Sie können es nach erfolgreicher Prüfung jederzeit abrufen. Stellen wir Dokumente als gefälscht, veraltet oder dem Konto nicht zuordenbar fest, sperren wir das Konto vorübergehend und fordern korrekte Unterlagen an.

Bleiben die geforderten Nachweise dauerhaft aus oder bestätigt sich ein Verdacht auf Geldwäscherei, kündigen wir die Geschäftsbeziehung und zahlen frei werdendes Guthaben auf die ursprüngliche Einzahlungsmethode zurück. Erkenntnisse aus konkreten Verdachtsfällen melden wir an die zuständigen Behörden unseres Lizenzgebiets. Gegen unberechtigte Mehrfachkonten oder Identitätsmissbrauch gehen wir ebenfalls mit Kontosperrung vor.

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Verifizierungsunterlagen bewahren wir fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf, wie es die geltenden Anti-Geldwäscherei-Vorschriften verlangen. Die Frist dient der Nachvollziehbarkeit von Transaktionen gegenüber Prüfern und Behörden. Nach Ablauf löschen wir die Dokumente vollständig und unwiderruflich. Fragen zur Verarbeitung Ihrer Daten beantwortet unser Support rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Gokong Casino?

Wir bearbeiten Ihre Dokumente innerhalb von 0 bis 24 Stunden, in den meisten Fällen deutlich schneller. Das Ergebnis teilen wir Ihnen per E-Mail und im Spielerkonto mit.

Muss ich vor jeder Auszahlung Dokumente einreichen?

Nein. Die vollständige Verifizierung ist einmalig vor der ersten Auszahlung erforderlich. Weitere Nachweise fordern wir nur bei erhöhten Beträgen oder auffälligem Zahlungsverhalten an.

Warum verlange ich manchmal einen Nachweis der Zahlungsmethode?

Weil Einzahlungen und Auszahlungen auf ein Zahlungsmittel laufen müssen, das Ihnen gehört. So stellen wir sicher, dass kein fremdes Konto für unser Casino verwendet wird.

Was zählt als Nachweis der Geldquelle?

Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermietung oder Vermögensverkäufen sowie Erbschaftsdokumente. Der Nachweis muss die betreffenden Transaktionen in Höhe und Zeitraum abdecken.